Il Consiglio di Amministrazione nell’ambito del suo ruolo gestionale ha istituito al suo interno il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, il Comitato per la Remunerazione e le Nomine e il Comitato di Indirizzo e Strategia
Il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, come previsto ai sensi delle raccomandazioni 16 e 35 del codice di Corporate Governance, ha funzioni consultive e propositive nel confronti del Consiglio di Amministrazione in particolare in relazione al sistema di controllo interno e di gestione e dell’approvazione dei rischi e all’approvazione delle relazioni finanziarie aventi carattere periodico.
Al Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità sono state conferite anche le funzioni di supervisione, valutazione e monitoraggio in merito ai profili di sostenibilità connessi all'attività d'impresa.
Attualmente i suoi membri sono:
Nome | Carica |
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Dat Duong | Consigliere |
Adriana Cerretelli | Consigliere Indipendente |
Laura Fidanza | Consigliere Indipendente |
Valentina Canalini | Consigliere Indipendente |
Silvia Pepino | Consigliere Indipendente |
Il Comitato per la Remunerazione e le Nomine ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in ordine alle Politiche di Remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e in merito a eventuali piani di stock option o di assegnazione di azioni.
Al Comitato per la Remunerazione e le Nomine sono state conferite anche le funzioni precipue del Comitato Parti Correlate da svolgere ogni qualvolta dovesse rendersi necessario in conformità a quanto previsto dalle Procedure in Materia di Operazioni con Parti Correlate adottate dalla Società ai sensi dell’art. 2391-bis del Codice Civile come attuato dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Attualmente i suoi membri sono:
Nome | Carica |
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Adriana Cerretelli | Consigliere Indipendente |
Laura Fidanza | Consigliere Indipendente |
Francesca Luchi | Consigliere Indipendente |
Il Comitato di Indirizzo e Strategia ha funzioni consultive, propositive e di supporto al Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee guida strategiche di business, anche di finanza, nonché degli indirizzi in materia di sostenibilità.
Attualmente i suoi membri sono:
Nome | Carica |
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Dat Duong | Presidente |
Clive Christison | |
Thomas Baker | |
Ciprea Scolari | |
Franco Balsamo | |
Giovanni Mancini |